La ley penal del estado de California prohíbe la presentación o registro de documentos falsos ante la oficina de un organismo público del estado. Este delito se encuentra estipulado en el artículo 115 del Código Penal y es imputado como un delito grave, el cual acarrea sanciones severas que incluyen una pena de prisión y cuantiosas multas.

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¿En qué consiste este delito?

Si presenta intencionalmente documentos falsos, puede ser arrestado e imputado conforme al artículo 115 PC. Para que sea condenado por este delito, se requiere que la fiscalía demuestre por encima de toda duda razonable, los siguientes elementos:

1. Presentó un documento o solicitó que alguien más lo hiciera. Está cometiendo el delito si presentó un documento como auténtico ante un organismo público para que el mismo fuera registrado. También puede ser condenado por el mismo si no lo presentó personalmente, sino que pidió a alguien más que lo presentara por usted ante el organismo correspondiente.

Es importante resaltar que, si el documento no llega a registrarse, de igual forma puede enfrentar cargos por este delito.

2. El documento fue falsificado. Este delito abarca una gran variedad de documentos, ya que las autoridades respectivas confían en la veracidad de los mismos para tomar decisiones que les conciernen. Por otra parte, la información que usted proporcionó en el documento debe afectar materialmente a un tercero. Antes de que sea condenado, la fiscalía debe demostrar que el documento era falso y el perjuicio que causó a otros individuos.

3. Usted sabía sobre la falsedad del documento. Únicamente puede ser declarado culpable de este delito si no sabía que el documento era falso. En este sentido, es posible que haya presentado un documento falso por equivocación sin conocer su contenido.

Para la fiscalía puede ser difícil demostrar la intención que tenía cuando realizó el acto, debido a que cuentan únicamente con evidencia circunstanciales para demostrar este elemento. Es por esto que su abogado defensor puede cuestionar la credibilidad de las evidencias presentadas con la fiscalía para que sea absuelto de los cargos.

¿Cuáles sanciones contempla la ley?

En el estado de California, este delito es imputado como un delito grave. En el supuesto de que el condenado haya presentado más de un documento falso, entonces se le imputarán varios cargos conforme al número de documentos falsificados. Aunque los documentos estén relacionados, se le impondrán sanciones por cada acto.

Ahora bien, las sanciones potenciales previstas para este delito incluyen las siguientes:

  1. Pena de prisión que oscila entre los 16 meses y 3 años.

  2. Una multa máxima de $10.000.

  3. Libertad condicional formal.

Debido a que este hecho punible es considerado un delito grave, el tribunal puede imponer una libertad condicional formal. Esta consiste en la imposición de una serie de términos que deberá cumplir a cabalidad, los cuales incluyen:

  • Asistir a reuniones con el funcionario a cargo de la libertad condicional con regularidad.

  • Evitar incurrir en otros actos delictivos.

  • Cumplir con los pagos de todas las multas impuestas por el tribunal.

Si transgrede alguno de los términos de la libertad condicional, puede ser arrestado nuevamente e imputado por la violación de la libertad condicional. Debido a que en el estado de California esta medida en algunos casos es impuesta como una alternativa a una pena de prisión, no se le concede a todos los condenados. En este sentido, el tribunal en ningún caso impondrá la libertad condicional si está presente alguna de las siguientes circunstancias:

  • Ha reincidido en el delito.

  • Cometió más de un acto prohibido por la disposición, y las víctimas de su actuación sufrieron una pérdida de $100.000 o más.

¿En qué consiste el aumento de pena?

Existen algunas circunstancias que ameritan la imposición de una pena mayor. Algunas de estas son las siguientes:

  • Si el documento que presentó afectó el título de propiedad o la hipoteca de una familia con más de 4 miembros, se le impondrá una multa adicional por un monto máximo de $75.000.

  • Si las víctimas sufrieron una pérdida de $65.000, la pena de prisión a imponer incrementa a 4 años.

  • En cualquier caso, es posible la imposición de un incremento de pena correspondiente a la comisión de un delito de cuello blanco, el cual es de 5 años de pena de prisión, o el deber de pagar una multa de $500.000.

También es posible que reciba un aumento de pena en las siguientes circunstancias:

  • Le imputaron cargos por dos o más delitos graves por crímenes estrechamente vinculados.

  • Los delitos graves de los cuales se le acusa reflejan un patrón característico de conducta delictiva.

  • El delito que cometió afectó a más de dos personas.

  • Ocasionó más de $10.000 en pérdidas.

¿Cuáles son las consecuencias de inmigración que derivan de la condena?

Los delitos que involucran vileza moral tienen un impacto significativo en el estatus inmigratorio de los condenados. Si la fiscalía logra probar que usted presentó documentos falsos con la intención de cometer fraude, entonces el delito será considerado de vileza moral. Las consecuencias que entraña este hecho varían en función de las circunstancias siguientes:

  • Si es condenado por cometer el delito con la intención de cometer un fraude en los 5 años siguientes a su admisión a la nación, es posible que sea deportado.

  • Si ha sido condenado previamente por este delito, la nueva condena puede acarrear la deportación.

  • Puede ser declarado inadmisible con la primera condena, independientemente de cuándo suceda. Esto significa que luego de abandonar los Estados Unidos, no podrá ingresar nuevamente a la nación, o solicitar una green card.

Por otra parte, es posible que la condena afecte adversamente la obtención y titularidad de las licencias para el ejercicio de ciertas profesiones; como la medicina y la abogacía.

¿Cuáles son las posibles estrategias defensivas?

Su abogado evaluará las circunstancias específicas de su caso con el fin de determinar cuál es la defensa más adecuada para aumentar la probabilidad de lograr el mejor resultado posible. Algunos de las que puede emplear, son las siguientes:

  • No tenía conocimiento de la falsedad de los documentos. Uno de los elementos esenciales que la fiscalía debe demostrar, es que usted sabía que los documentos eran falsos. Es importante destacar que esta defensa puede ser útil si presentó el documento en nombre de su empleador y no conocía el propósito del mismo. Si su abogado defensor logra demostrarlo, entonces no será condenado.

  • Tenía la autorización de las autoridades competentes o la supuesta víctima para presentar el documento. Con frecuencia, las acusaciones por este delito surgen de transacciones inmobiliarias, en las cuales el fiscal lo acusa de cometer este delito por pensar que usted engañó a otra persona al presentar un documento; ya que la víctima era una persona mayor, no tenía conocimientos acerca de las transacciones de esta naturaleza, o no era capaz de identificar si el documento no era auténtico.

Sin embargo, es posible que una persona le permita utilizar el documento, pero luego lo olvide, o se arrepienta de ello y lo acuse de haber presentado un documento falso. Sin embargo, su abogado puede aportar evidencias de que la supuesta víctima lo había autorizado para evitar que sea condenado.

  • Error de hecho. Es posible que haya presentado un documento sin conocer su propósito o naturaleza. En este sentido, el error de hecho puede ser una defensa válida si lo presentó pensando que era auténtico, pero el mismo resultó ser falso. Esto se debe a que no estaría presente la intención de defraudar a la víctima que requiere el delito.

  • Alegar que presentó el documento por accidente. En algunas ocasiones se realizan varios borradores hasta tener el documento definitivo, lo cual puede conducir a que se presente el documento equivocado por error. Si esto ocurrió en su caso, puede alegar que presentó un borrador por accidente. Si los hechos son evidentes y se demuestra que el documento presentado efectivamente era una copia no definitiva del documento correcto, esta defensa será útil para combatir los cargos y evitar la condena.

  • Falsas ocasiones. Las condenas a individuos inocentes ocurren frecuentemente. Esto suele ocurrir debido a disputas por negocios que involucran un beneficio económico, lo cual impulsa a una de las partes a acusar a otra de presentar documentos falsificados. Sin embargo, su abogado se encargará de recabar las evidencias pertinentes para revelar la verdad sobre lo ocurrido y así lograr que sea absuelto de los cargos.

¿La condena puede ser eliminada de los antecedentes penales?

Debido a que se trata de un delito grave, tener antecedentes penales por este delito puede entrañar una gran cantidad de consecuencias adversas tanto en su vida profesional, como personal. Entre ellas, se encuentra la dificultad para obtener empleo y alquilar una vivienda, debido a que los arrendadores y los empleadores suelen investigar si la persona tiene antecedentes penales, lo cual influye significativamente en su decisión. Sin embargo, existe un procedimiento mediante el cual se elimina la condena, con el cual muchas de estas repercusiones desaparecen.

Asimismo, la ley de California le permite solicitar la eliminación de sus antecedentes penales. Si es concedida, su condena será anulada. Debido a que es más complicado que el antecedente penal sea eliminado cuando se trata de un delito grave, resulta fundamental que sea asesorado por un abogado competente.

Para que la eliminación sea aprobada, se requiere que haya completado la medida de libertad condicional a la que fue sometido, y que no existan causas criminales pendientes en su contra. Si quebrantó alguna condición de la libertad condicional, es probable que la solicitud sea rechazada.

Además, es necesario que no se haya impuesto una pena de prisión en la sentencia condenatoria, y que haya cumplido con todas las sanciones de la misma.

En cuanto a los beneficios que supone la eliminación de los antecedentes penales, estos incluyen los siguientes:

  • Mayor probabilidad de obtener un empleo.

  • La posibilidad de responder legalmente que no ha sido condenado anteriormente por delitos graves cuando le pregunten.

  • La posibilidad de obtener una licencia para el ejercicio de una profesión.

  • Sus relaciones interpersonales no se verán afectadas por tener antecedentes penales.

¿Cuáles delitos se relacionan con éste?

Existen ciertos delitos regulados en la ley de California que están estrechamente vinculados con este, por lo que el fiscal puede decidir imputar cargos por estos simultáneamente al de presentación de documentos falsos, o en su lugar. A continuación, conoceremos algunos de ellos.

  1. Falsificación. De conformidad con el artículo 470 PC, la falsificación consiste en realizar alguno de los siguientes actos:

  • Alterar o falsificar documentos; los cuales incluyen testamentos, cheques, giros postales, contratos, boletos de lotería, y títulos de propiedad.

  • Firmar un documento en nombre de otra persona sin el consentimiento de esta.

  • Falsificar o modificar un documento legal.

  • Falsificar un sello o la letra de otra persona.

Es importante destacar que únicamente puede ser declarado culpable de falsificación si tuvo la intención de defraudar a la víctima, lo cual significa que la engañó con el propósito de privarla de un bien o un derecho que le pertenecía. Sin embargo, puede ser condenado incluso si el fraude no se materializa o nadie sufre una pérdida.

Debido a que se trata de un wobbler, puede ser condenado por cargos de delito menor o delito grave. Por su parte, el hecho califica como delito menor cuando se falsifican ciertos documentos; como giros postales o cheques, cuyo valor no excede los $950. Este acarrea libertad condicional informal o una pena máxima de un año de cárcel, además de una multa máxima de $1.000.

Por su parte, las condenas por delito grave acarrea una libertad condicional formal o una pena máxima de 3 años de prisión, además de una multa que no excede los $10.000.

  1. Perjurio. De conformidad con el artículo 118 PC, este delito consiste en conceder intencionalmente información falsa bajo juramento. En este sentido, cuando un individuo testifica en un tribunal o firma una declaración jurada, debe realizar un juramento, mediante el cual afirma que proporcionará una declaración verídica.

Para que un acusado de perjurio sea condenado, la fiscalía debe demostrar lo siguiente:

  • El acusado juró conceder información correcta.

  • El acusado concedió información que no era correcta a sabiendas de ello, ya sea de forma oral o escrita.

  • La información brindada era material, lo cual significa que fue utilizada para determinar el resultado de un proceso.

  • El acusado sabía que estaba declarando bajo juramento.

  • Cuando declaró, tenía la intención de conceder información incorrecta. Al respecto es importante destacar que no califica como perjurio si a pesar de que lo expresado en la declaración era falso, tenía una justificación para pensar lo contrario.

Este delito es imputado como un delito grave, el cual acarrea una pena máxima de 4 años de prisión y una multa máxima de $10.000.

Si presentó un documento falso como evidencia en el proceso judicial, puede ser imputado por presentación de documentos falsos en conjunto con perjurio. Debido a que este último siempre es un delito grave, la condena lo privará de sus derechos de armas.

  1. Fraude de personas mayores. Este delito suele ser conocido como abuso financiero de personas mayores y consiste en defraudar a un individuo de 65 años o mayor, al administrar indebidamente bienes que le pertenecen. Entre las formas de cometerlo se encuentran las siguientes:

  • No pagar las deudas que tiene con una persona mayor.

  • Modificar el poder notarial o el testamento de una persona mayor sin su consentimiento.

  • Retirar dinero de un cajero automático utilizando la tarjeta de una persona mayor.

En este caso, los elementos que deben ser demostrados por la fiscalía para que el acusado sea condenado, son los siguientes:

  • El acusado cometió un delito financiero; tal como falsificación, fraude, o hurto.

  • La víctima del delito era mayor de 65 años.

  • El acusado era el cuidador de la víctima.

  • El acusado actuó a sabiendas de que la víctima era una persona mayor.

Las sanciones que acarrea este delito dependen considerablemente del monto de la pérdida que sufrió la víctima. Si esta no supera los $950, será acusado de delito menor, el cual acarrea una pena máxima de un año de cárcel, libertad condicional informal, y una multa máxima de $1.000.

Por su parte, será acusado de delito grave si el valor de la pérdida supera los $950. En este caso, las sanciones incluyen una pena máxima de 4 años de prisión, libertad condicional formal, una multa máxima de $10.000, y la incorporación de un strike a su registro criminal en virtud de la Ley de los Tres Delitos y Fuera.

  1. Hurto mayor. Si los documentos falsos presentados ocasionan una pérdida económica de $950 o más a la víctima, puede ser acusado de un hurto mayor conforme al artículo 115 PC. Este puede ser imputado como un delito menor o un delito grave en función de las circunstancias específicas del caso. Por su parte, la condena por delito grave acarrea una pena de prisión que oscila entre los 16 meses y 3 años. Además de la posibilidad de que sea sometido a una libertad condicional formal por un año.

  1. Presentación de una denuncia falsa sobre robo de vehículo. De conformidad con el artículo 10501 VC, este delito se comete al presentar una denuncia falsa mediante la cual afirme que un vehículo ha sido robado, con el propósito de cometer un fraude.

Si es la primera vez que incurre en el mismo, será considerado un delito menor que acarrea una pena máxima de 6 meses de cárcel y una multa máxima de $1.000. En tanto que, si es reincidente en el mismo, puede ser imputado como delito menor o delito grave, debido a que se trata de un wobbler. Como delito grave, la pena máxima es de 3 años de cárcel.

Es importante destacar que, si es acusado de cometer este delito no pueden imputarle cargos simultáneamente por la presentación de documentos falsos.

  1. Malversación de fondos. Consagrado en el artículo 503 PC, tiene lugar cuando un individuo al cual se le ha encomendado un bien perteneciente a otro en virtud de una relación de confianza, se apropia del mismo de manera fraudulenta, con el propósito de utilizarlo en beneficio propio. Cabe destacar que, este delito abarca tanto los fondos privados, como públicos.

Las sanciones estipuladas para los condenados varían en función del valor y el tipo de bien del que se ha apropiado.

En este sentido, será considerado un hurto mayor si el valor de los bienes o fondos excede los $950; o si el bien era un vehículo, o un arma de fuego. Este es considerado un wobbler, ya que puede ser imputado como delito menor o delito grave. Si es condenado por delito menor, será sometido a una pena máxima de un año de cárcel. En tanto que, si es condenado por delito grave, la pena máxima será de 3 años de cárcel. En ambos casos se impone una multa de $1.000.

Por su parte, si el valor del bien o los fondos es menor a $950 entonces se le impondrán las sanciones correspondientes a hurto menor. Este es castigado con una pena máxima de 6 meses de cárcel, además de una multa máxima de $1.000.

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Si enfrenta cargos por este delito es crucial que contacte a un abogado defensor de inmediato, el cual estudiará las circunstancias de su caso con el propósito de ejercer su representación durante el proceso judicial y emplear una estrategia defensiva idónea para que no sea condenado.

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